Sigue Corp, 39 eyalet, Porto Riko ve Columbia Bölgesinden gelen mali düzenleyici kurumların emriyle para transferi faaliyetlerini durdurdu. Şirketin web sitesinde yayınlanan bir bildiriye göre, artık yeni para transferleri, para emirleri veya fatura ödemelerini acenteler, şubeler veya SiguePay mobil uygulaması üzerinden işlem yapmıyor ve hala açık kalan işlemleri iade etme çabası içinde.
Mali düzenleyici kurumlar, Sigue’nin açık kalan para transferi yükümlülüklerini yerine getiremediğini, eyalet yasalarını ihlal ettiğini ve “finansal durumu kötülediği için artık sorumlu bir şekilde müşterilere hizmet edemeyeceğini” belirten bir anlaşma emri duyurdu. Bu koordineli eyalet eylemi, müşterilere çözüm bulmalarına ve Sigue’nin nerede yaşadıklarına bakılmaksızın yeni müşterilere hizmet vermesini engellemeye yardımcı olacaktır.
Geçen birkaç ay boyunca, Sigue ciddi finansal bozulma yaşadı, birçok para emrini ve transferini tamamlayamadı ve dengesiz finansal pozisyonunu karşılayacak yeterli net değeri ve geçerli yatırımları koruyamadı. Eyalet düzenleyicileri, şirketin kötü finansal durumunu tanımladı ve CSBS ve Money Transmitter Regulators Association (MTRA) desteğiyle uygunluk emrini koordine etti.
Uyum emri Sigue’nin tüm kayıtları korumasını ve erişime açmasını gerektirirken, eyaletler şirketin imzaladığı beyannameleri etkilenen müşterilere yardım etmek için kullanacaktır. Aynı zamanda, eyalet ve federal düzeydeki soruşturmalar devam ettikçe, eyaletlerin müşterilerin lehine ek önlemler alabilme yeteneği korunacaktır.
Bu alandaki başka bir düzenleyici önlemde, Tüketici Finansal Koruma Bürosu (CFPB) Ekim ayında Sendwave mobil uygulamasını işleten Chime Inc’e, para transferlerinin hızı ve maliyeti konusunda müşterileri aldatmak suçlamasıyla bir işlem yaptığını açıkladı. Chime Inc, California merkezli FinTech Chime Financial ile bağlantılı değildir.
